一、会议前的准备 熟悉资料:做好会议前的准备工作是做好会议记录的十分重要的一个环节。速记员一定要在会前3天向主办方索要本次会议相关资料, 告诉他们,这个对会议记录准确率起到非常大的作用, 索要的资料有: a: 会议的主题、目的、议程、主持人 b: 会议内容属于哪个行业的 。 c: 参会嘉宾的名单以及讲话领导的名单 。 d: 会议相关背景资料 。 得到这些资料后,速记员就可以提前几天熟习会议资料, 预先对可能出现的生僻词汇或专业词汇进行熟悉，设定词库并练习几遍。一旦遇到就会觉得心应手了.为本次会议记录做好充足的资料准备,这是保证做好会议速录工作的非常重要的前提。 检查机器: a: 检查自己的电脑: 有没有经常死机及黑屏等故障,如果有一定要彻底解决,另外一定要在会议前彻底查杀机器上的病毒 。 b: 检查自己的速录机:电池够用多长时间.连接线是否正常等硬件 。 c: 会议记录过程中如果一旦出现电脑死机黑屏,或者速录机打不出字等故障,给主办方带来的损失是无法估量的也是无法挽救的, 速录员要承担全部责任(严重),所以检查机器是非常重要的环节,如果有条件可以另外带上一套笔记本电脑和速录机备用 。 熟悉路线: 一定要熟悉从你住地到达会议现场的行车路线,及所用时间,有必要可以会前亲自去一趟会场 。 熟悉议程: 一定在会前向主办方索要会议的整个议程,这对速录员合理的安排时间也非常重要 。 保持联系: 一定要在会前与主办方及速记公司的保持通畅联系,手机要经常开机,以免会议出现变化,没有及时通知速录员,而给双方带来损失 。 特别提醒: 如果速录员在会前一旦出现不能承担本次会议记录工作的意外事故,一定要至少提前1天告知主办方,给主办方另找速录员的时间,以免给主办方带来重大损失。 二、会议记录过程 精力集中: 会议开始后，速记人员要保持精力高度集中，特别是在详细记录时，一定不能分心，否则记录将无法进行 。 记录过程: 一般说，按照会议的议程，与会者一个接一个地发言，这是比较好记的。但实际情况是，经常发生与会者热烈讨论，争先恐后地发言的场面。你一言，我一语，到底听谁的？记谁的？如果用录音机来记录的话，恐怕就是一塌糊涂了。速记人员的价值恰恰就是要在这种时候得到体现。毕竟人比机器聪明！通常的经验是，死死盯着主持人和主要领导。其实，就是谁的官大听谁的 。 实时保存: 乘短暂的停止讲话时间,可以迅速的保存记录的文件,如果有时间,有必要另存一份,以防止正在记录的文件出现非法操作等突然故障导致所有文件丢失 。 三、会议结束整理 会议结束之后，要在最短的时间内,对记录的内容进行整理 。 a: 对一些错字白字进行纠错 。 b: 删除一些和会议不相干的、牛头不对马嘴的话 。 c: 排版也非常重要:字体 大小 行距 等,一定要排的非常正规清晰(主办方不愿意看到你交上来的是一篇字体不一, 排版乱七八糟的稿子,即使你记的再好,你在主办方眼里也大打折扣 。 如何速记会议记录 d: 整理好的稿子分别存成word格式和txt格式,以方便主办方打开 。 e: 确认稿件交给主办方后,根据主办方的要求,把本次所有记录从自己电脑删除,包括清空回收站。
导语：实训，即“实习（践）”加“培训”；本源自于IT业的管理实践和技术实践；目前引入到“营销管理”和“商务管理”专业。以下是我整理会计软件实训日志的资料，欢迎阅读参考。
一、 实习目的： 实习目的：
本次实习的主要目的是：以《金蝶 ERP----K/3 标准财务模拟实训》这本书 为指导，以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的 基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方 法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较 为规范的管理软件， 学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打 下良好的基础。
二、实习的流程及内容
1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程
2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的 操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参 数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数） ，初始数据录入；
3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常业务 处理；总账管理系统期末处理。
4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用 户删除。
5．进行实例数据操作
（一）的操作，其中包括三个部分，即 2011/4/08 的实例操作，2011/4/18 的实例操作，2011/4/28 的实例操作；包含了总账实例、应 收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例。
6. 进行实例数据操作
（二）的操作，其中包括四个部分，即工资管理实例（包 括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理） ，固定资产实 例（包括工作量管理和计提折旧） ，总账实例（包括结转本月原材料、期末调 汇、自动转账） ，现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）
7. 进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分类账、 明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账 与明细账、科目余额表、试算平衡表及其他报表） 、应收应付账款管理（包括 单据、账表、分析报表） 、固定资产管理（包括固定资产卡片、统计报表、管理报表） 、现金管理。
8. 报表和分析，其中包括三个部分，即报表（包括查看报表、修正公式、打印、 自定义报表） ，财务分析（包括系统功能、自定义报表分析） ，现金流量表（包 括设置报表方案、设置选项、生成报表） 。
9. 期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、 工资管理结账、总账结账。
三、实习过程及注意的事项
1 实习过程：
1. 按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和 业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有 业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的 工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业 务。
2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计 电算化工作的基础。 金蝶 K/3 初始化设置的流程为： 初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化
。3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用 账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中 的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以 Administrator 身份登入帐 套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。
4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证 过账、凭证汇总、记账。
5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资 产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应 收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。
6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完 毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便 系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。
2 注意事项： ○注意事项：
1．实习与实际应用系统在分工上会
有所不同，整个实习过程分为一名管理员， 两个财务，一个出纳，因此，学生在实习中是一个多角色主体，要根据不同 的要求，适时地变换自己的角色，每个组员之间要及时沟通相互配合。
2. 实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能，并及时对每次实习的内容 进行备份，否则实习无法开展下去。 3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置不合 理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。所以处理 的基本原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请 问老师。
4．建立系统时，各部分一定要设置与输入密码，并在笔记中作上记录，以免遗 忘，同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据。同学之间不要删除他 人的备份数据。
四、实习的要求： 实习的要求：
1．严格要实习作习时间进行实习，不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习时间 或占用他人的实习时间。
2．专人专机使用，没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位，以免影 响他人正常使用。 3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西，不准在实 验室大声讲话，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。 4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导，但不能相互抄 袭，在每次实习课结束后都要填写签到簿，写下实习日期，自己的学号，内 容，计算机编号，标明机器是否使用正常。 5．实习过程中要认真做好笔记。由于整个软件系统较为复杂，对系统中关键性 的设置及相关的问题，要随时记录问题的现象，解决的方法，为今后软件的 使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材。
五、实习心得体会
会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分 析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它 本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、 一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管 理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等 科目的学习， 可以说对会计已经是耳目能熟了， 所有的有关会计的专业基础知识、 基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵， 倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，
一 窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚 信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用 于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。 本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把金蝶软 件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做 好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够 更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过 程也有了更加理性的认识。 在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有 提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学 习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。
另外 一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当 局者迷，旁观者清” 。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的 时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说， 相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。 此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难 题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。几个星 期的实训结束了，收获颇丰，总的来说我对这次实训还是比较满意的，它使我学 到了很多东西，虽说很累，但是真的很感谢学校能够给学生这样实训的机会，尤 其是会计专业，毕竟会计吃的是经
验饭，只有多做帐，才能熟能生巧，才能游刃 有余。我深刻理解了什么是会计，会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份 耐心+一份责任心=人生价值的诠释。同时我也认识到要做一个合格的会计工作 者并非我以前想像的那么容易，最重要的`还是细致严谨。社会是不会要一个一无 是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。
（一）分析该软件的优缺点： 分析该软件的优缺点： 1.软件的优点： （1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效 避免前面所做的工作变成无用功；
（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也 比较方便使用；
（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确 和完美；
（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有 很多方便快捷的功能；
2.软件的缺点：
（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出
（2）有些实验环节做成功后没有提示；
（3）安装所需求的系统配置高；
（4）总 账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算 机就会自动退出；
（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的 内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后 才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出 就可以了， 结果造成在后者的情况下， 用户会存在输入或修改的内容是否已经成 功保存的顾虑 ；
（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算 机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名 称，计算机会提示“没有该部门” ，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户 在定义部门档案时， 遇到负责人设置一栏时暂时空缺， 等全部部门档案设置完毕 后，保存并退出；
（二）谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会
1、注意帐套备份。在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中 毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免 重新开始的麻烦。
2、填制凭证时，填对时间很关键。在填制总账系统日常业务的时候，前面填制 凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭 证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在 ERP 实验中有很多的细节都是必须 引起重视。
3、清楚各个操作员的权限。要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的 制单、审核、签字的操作员不能选错。
4、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后 再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的 UFO 报表系统中的资产负 债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。
5、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。
6、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。
7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证 一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作 废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
8、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互 相帮助。
金蝶实习报告
（一）实习任务
利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资 料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账 簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数 据表模拟会计账务核算的全部处理过程。
二、实习过程
（一）系统初始化
1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置
2、初始数据录入
（二）账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生 成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目 可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理 中自动校验各种平衡关系， 保证录入数据的正确性； 可录入并产生表外科目凭证， 表外科目凭证不校验各种平衡关系。
账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能， 总账可按科 目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询； 还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化 美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查 询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后， 转至下一期的必做 事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制 造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。
（三）固定资产 系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系 统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报 表，提供固定资产卡片复制的功能。
（四）工资管理 工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的 数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。工 资计算方法的设置： 工资管理→工资计算方法→输入有关公式→完成后， “确 单击 定”→单击“是” 。
（五）往来处理 金蝶 KIS 提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查 阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的 账龄结构进行分析等。
（六）报表与分析 系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。 其 中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产 等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表 行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。 报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分 析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分 析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式 输出。
（七）出纳管理 系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日 报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导 出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多 功能等可充分提高出纳人员的工作效率。 出纳系统与账务系统功能分离但数据却 可紧密连结共享， 合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工 作。 （八）系统维护 在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。
使用户可以方便地对会计科目、核算项目以及凭证、账簿、固定资产等项目进行 相关的编辑 总结实习 通过这次的实验,我对金蝶有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看 法：在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思 考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是 什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。再者，要有虚心请教 的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。
在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积 极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深 对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中 出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验 过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。 财务管理系统是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会
停滞不前，ERP 财务管理系统软件也将是飞速发展。这要求我们要与时俱进，不断提高专业知 识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求， 成为社会上真正有用 的人才。 学习不同的财务软件，有助于我们在不久的将来进入企业后，能快速地、熟 悉地处理会计、财务上的工作，这无疑是对我们非常有意义的，所以当前我们必 须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作。而我希望在这些学习财务软件的 实训课上，能够多分析一下现实工作当中企业可能发生的状况或业务，使我们能 够有充分的准备而踏入社会，走上工作岗位。
会议纪要是会议宗旨、基本精神和所议定事项的概要纪实，那么财务部开会的会议纪要怎么写?下面我给大家介绍关于财务会议纪要 范文 的相关资料，希望对您有所帮助。
财务会议纪要范文一
会议时间：________年____月____日下午4：00 签发：
会议主持：
参加人员：集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、
集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。
记录整理：
一、财务中心__经理对财务人员组织框架、财务中心部分管理规定向领导做介绍：
集团财务中心总经理____对财务人员组织框架、财务中心内部管理规定、财务中心资金计划管理、财务中心培训制度向领导做出介绍和解释。使集团公司领导对财务中心的基本情况有所了解，在今后更好的指导财务中心工作。
二、集团公司领导班子做出人员调整，集团公司副总经理______对今后财务中心工作提出几点要求：
为适应新形势下集团经营发展需要，公司领导决定今后由集团公司副总经理【人名】同志分管财务中心工作。【人名】同志对今后的财务中心工作提出以下要求：
1、在今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议，对上一个月的工作进行 总结 ，并制定下一个月的 工作计划 ，及时调整工作重点，更好的开展财务工作。
2、在之前的财务工作设置中，集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整，更好的发挥财务中心的职责，每月及时上报报表，在财务工作中严格遵守 财务管理 规定，按照公司流程执行，为汶上项目财务工作打好基础。
三、集团公司总经理______对今后财务工作提出几点要求：
1、______首先对前期财务工作做出了高度的评价，对财务中心先进的管理制度表示肯定，希望今后财务中心在____和____的共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。
2、______提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济测算，项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价，做好与预期情况的动态对比，总结开发过程中的 经验 ，为后期项目的开展提供建设性的意见，对今后领导决策提供依据。
3、______要求财务工作完善现金管理制度，随着济宁项目的开盘，资金流加大，集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策，提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司正常经营。
4、______对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行沟通，及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况，及时归还贷款。
四、集团公司董事长______对本次会议做出总结：
现阶段公司项目基本确定，根据公司实际的情况，适应集团公司发展需要对重新进行人员安排，安玉明同志主要负责集团全面工作，【人名】同志分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中，服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作，加强企业执行力，是高层领导更好的对集团公司进行筹划。
______同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从集团公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务集团，服务各分公司、服务各部门。
抄报：集团公司董事长、集团公司总经理
抄送：集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。
财务会议纪要范文二
20____年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：
一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。
二、会议决定：
1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，
2、 其它 项目支出金额在2000元以下开支由范勇毅副院长签批，2000元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。
4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家 政策法规 ，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。
三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。
四、会议要求：
1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。
2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。
3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。
五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。
各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。
会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。
财务会议纪要范文三
会议时间：______年3月12号下14:00(注：原定13.30会议由于上海
--济南货物入库延迟30分钟)
会议地点：二楼会议室
参会人员：集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工
会议主持：王延蓉
会议主题：总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间交流，提升管理意识，改进工作 方法 ，提升团队合力。 会议纪要：
新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信心与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，交流建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。
通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部
主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。
通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩：
一、团队建设更上层楼。前期通过分小组承担工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上展开双重管理，保证了工作流程的顺利扩展。
二、 企业 文化 学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。
三、新生力量的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟悉了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了新鲜血液。
讨论、分析了今后工作中亟需加强之处：
一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不约而同都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，需要一个学习、沉淀的过程。这个过程需要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。
二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所
以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效 措施 帮助各岗位完善工作细节。
三、时刻调整心态、加强沟通交流。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通交流的重要性，通过沟通和交流互相配合工作，是减少内耗的重要方式，彼此之间的了解和包容，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。
四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创造业绩提供支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻注意话术口径，以便更好地为各部门提供准确的数据和及时的反馈，为公司的发展保驾护航。
五、继续提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚定的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务能力上定期举行相应的培训，督促大家共同进步。
最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：
一、计划4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业知识竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用能力。
二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。
三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。
四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。
五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。
本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由交流等方式，解决工作中的问题，提升配合上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。
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